AML-Richtlinie

Zweck

Winfest setzt Maßnahmen zur Geldwäscheprävention ein, um Missbrauch der Plattform zu verringern.

Überwachung

Ungewöhnliche Einzahlungen, Auszahlungen oder Kontoaktivitäten können geprüft oder verzögert werden.

Zusammenarbeit

Soweit gesetzlich für Deutschland vorgeschrieben, kann Winfest Informationen an zuständige Behörden weitergeben.